Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : PPATK

Dana Kejahatan Lingkungan Rp1 Triliun Diindikasikan Mengalir untuk Pemilu 2024, PPATK Koordinasi KPU

News

Minggu, 19 Maret 2023 | 13:48 WIB

Dana Kejahatan Lingkungan Rp1 Triliun Diindikasikan Mengalir untuk Pemilu 2024, PPATK Koordinasi KPU

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Masuk Laporan PPATK, 352 Pegawai Kementerian Keuangan Bakal Kena Hukum

News

Sabtu, 11 Maret 2023 | 11:52 WIB

Masuk Laporan PPATK, 352 Pegawai Kementerian Keuangan Bakal Kena Hukum

Kementerian Keuangan segera memberikan sanksi berupa hukuman disiplin terhadap 352 pegawai terkait transaksi yang tidak wajar.

Konsultan Pajak Rafael Akun Terdeteksi Ada di Luar Negeri

News

Senin, 06 Maret 2023 | 11:43 WIB

Konsultan Pajak Rafael Akun Terdeteksi Ada di Luar Negeri

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan peran konsultan pajak yang bekerja dengan Rafael Alun Trisambodo. Orang tersebut kemudian, me

PPATK Blokir 421 Rekening Judi Online Capai Rp730 Miliar

News

Rabu, 24 Agustus 2022 | 09:00 WIB

PPATK Blokir 421 Rekening Judi Online Capai Rp730 Miliar

Pemblokiran dilakukan selama Januari-Agustus 2022.

PPATK Bongkar Judi Online Omzet Triliunan: Dananya Mengalir ke Luar Negeri

News

Selasa, 23 Agustus 2022 | 10:09 WIB

PPATK Bongkar Judi Online Omzet Triliunan: Dananya Mengalir ke Luar Negeri

Sedikitnya, ada 25 kasus judi online beromzet triliunan rupiah yang berhasil ditemukan PPATK sejak 2019 hingga 2022.

PPATK Telusuri Aliran Dana Irjen Ferdy Sambo kepada Para Ajudan

News

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 08:00 WIB

PPATK Telusuri Aliran Dana Irjen Ferdy Sambo kepada Para Ajudan

Dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

PPATK Sebut 176 Yayasan Sosial Diduga Bermasalah, Modusnya Mirip ACT Selewengkan Dana

News

Kamis, 04 Agustus 2022 | 14:29 WIB

PPATK Sebut 176 Yayasan Sosial Diduga Bermasalah, Modusnya Mirip ACT Selewengkan Dana

Memperdalam temuan dengan membentuk tim Satgas.

Bareskrim Periksa Mantan dan Presiden ACT Hari ini

News

Jum'at, 08 Juli 2022 | 10:25 WIB

Bareskrim Periksa Mantan dan Presiden ACT Hari ini

Soal kasus penyelewengan dana umat.

PPATK Sebut Dana Umat ACT Diselewengkan untuk Pribadi dan Aktivitas Terlarang

News

Selasa, 05 Juli 2022 | 08:00 WIB

PPATK Sebut Dana Umat ACT Diselewengkan untuk Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Hasil analisis sudah disampaikan kepada Polri.

21 Rekening Khilafatul Muslimin Dibekukan PPATK

News

Kamis, 16 Juni 2022 | 16:04 WIB

21 Rekening Khilafatul Muslimin Dibekukan PPATK

Dalam rangka pendalaman lebih lanjut terkait aliran dana.

Transaksi Investasi Bodong Capai Rp35 Triliun, Diblokir Baru Rp600 Miliar

Bisnis

Senin, 18 April 2022 | 15:50 WIB

Transaksi Investasi Bodong Capai Rp35 Triliun, Diblokir Baru Rp600 Miliar

PPATK terus berusaha agar kejahatan serupa tidak terulang lagi.

Close Ads x